证券代码：002800       证券简称：天顺股份           公告编号：2023-007

              新疆天顺供应链股份有限公司

(资料图片仅供参考)

    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 11 日在

《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次

临时股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开，现就公司 2023 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下：

   一、召开会议的基本情况

四次临时会议、第五届监事会第十一次临时会议审议通过，且公司第五届董事会

第十四次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》，

故公司 2023 年第一次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）北京时间 14:50

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 2 月 28 日（现场股东大会召开当日）9:15—9:25，9:30—11:30 和

日（现场股东大会结束当日）15：00。

  公司股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公司股东投票表决

时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投票。如果

同一股东账户通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

  本次股东大会股权登记日为 2023 年 2 月 21 日（星期二），凡持有本公司股

票，且于 2023 年 2 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司部分董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

股份有限公司四楼会议室。

  二、会议审议事项

               表一：本次股东大会提案编码表

                                          备 注

 提案编码               提案名称                该列打钩的栏目

                                         可以投票

         决

         《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司 56.3486%

         股权暨关联交易的议案》

第十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 11 日刊登于《上

海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次临时会议决议的公

告》、《第五届监事会第十一次临时会议决议的公告》等相关公告。

规则》等相关规定，关联股东在审议上述议案时将回避表决，同时关联股东不可

接受其他股东委托进行投票。

监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东）的表决单独计票并履行信息披露义务。

  三、会议登记方法

  （1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡原件办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法人委托授权

书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

理登记手续。

  联系人：高翔、邓微薇

  联系电话：0991-3792613

  传真：0991-3792602

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

特此公告

           新疆天顺供应链股份有限公司董事会

附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

和下午 13:00—15:00。

   三、通过互联网投票系统的投票程序

间为 2023 年 2 月 28 日下午 15：00。

网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

               新疆天顺供应链股份有限公司

   兹全权委托           代表本人/本公司出席新疆天顺供应链股份有限公司

书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                               该列打

                               钩的栏

                                     同   反   弃

提案编码               提案名称         目

                                     意   对   权

                               可以投

                                票

        总议案：代表以下所有议案，可对全部议案一

        次性表决

        《关于现金收购中直能源新疆投资有限公司

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中

打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某

一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指

示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人（签字或盖章）：

持有股份的性质：A股普通股

委托人身份证号（或营业执照号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年    月   日

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关键词： 临时股东大会 天顺股份