证券代码：002226      证券简称：江南化工         公告编号:2023-003

(资料图片仅供参考)

                安徽江南化工股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第

十四次会议于 2023 年 1 月 11 日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于 2023 年 1

月 16 日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司

法》和《公司章程》等有关规定。会议推选董事李宏伟先生主持，审议通过了如下

议案：

  一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》；

  经董事会提名委员会提名及资格审核,同意增补矫劲松先生为第六届董事会非

独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之

日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  矫劲松先生简历详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、

                                    《中国证券报》、

                                           《证

券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事的公告》（公告

编号：2023-004）。

  二、审议通过了《关于不参与苏丹商业投资项目的议案》；

  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  关联董事李宏伟、郭小康、蔡航清回避表决。独立董事对上述事项发表了事前

认可意见和独立意见，独立财务顾问海通证券出具了专项核查意见。

  具体内容详见 2023 年 1 月 17 日公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证

券日报》、

    《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于不参与苏丹商业投资项目的公告》

（公告编号：2023-005）。

  三、审议通过了《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司提供反担

保的议案》；

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网上的《关于全资子公司为下属公司开具银行保函并由公司

提供反担保的公告》（公告编号：2023-006）。

  四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  董事会决定于 2023 年 2 月 9 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见 2023 年 1 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2023-007）。

   特此公告

                           安徽江南化工股份有限公司董事会

                               二〇二三年一月十七日

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关键词： 江南化工