海南高速公路股份有限公司

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独立董事关于第七届董事会第十二次会议审议

     相关事项的独立意见

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法

规和规范性文件及和《公司章程》等相关规定，作为海南高速公路股

份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第十二次会议审议

的《关于董事会换届选举的议案》，发表独立意见如下：

同意提名曾国华、崔家炳、陈敏、王佼佼、王虎胜为公司第八届董事

会董事候选人，并提请公司股东大会选举。同意提名金勇、王丽娅、

郝向丽为公司第八届董事会独立董事候选人，并经深圳证券交易所备

案审核无异议后，再提交股东大会进行表决。

《公司章程》中担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任岗位

职责的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司

董事情形规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入

尚未解除的情况。

                 独立董事：金      勇

                         王丽娅

                         郝向丽

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